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《關(guān)于繼續(xù)聘任吳躍莨擔(dān)任公司總裁的議案》
發(fā)布時(shí)間:15/05/04 13:34:15 瀏覽:次
《關(guān)于繼續(xù)聘任吳躍莨擔(dān)任公司總裁的議案》
河北中都投資有限公司第六屆第一次董事局會議決議公告
河北中都投資有限公司
第六屆第一次董事局會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏
河北中都投資有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆第一次董事
局會議于
2015
年4月20
日在邢臺崎山湖會議培訓(xùn)中心
召開,應(yīng)到董事
4
9
名,
實(shí)到4
9
名,監(jiān)事局主席列席了本次會議。會議由公司董事長主
持,符合《公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議,以舉
手表決的方式通過了如下決議:
一、以
4
9
票同意,0
票反對,0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第
六屆董事局董事長的議案》。
二、以
4
9
票同意,0
票反對,0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于調(diào)整董事局
專門委員會人員組成的議案》
鑒于公司董事局已進(jìn)行換屆選舉,公司第六屆董事局人員組成情況發(fā)
生變動(dòng),決定對董事局下設(shè)戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名和薪酬考核委
員會人員組成作如下調(diào)整:
1
、戰(zhàn)略委員會成員擬由歐陽澤文、吳躍莨、李克華、劉帆、伍偉泉五
名董事組成,李克華為主任委員;
2
、審計(jì)委員會成員擬由靳牟文、胡余利、譚微微、馬德山四名董事組成, 靳
牟文為主任委員;
上述董事局專門委員會成員任期與公司第六屆董事局董事任期一致。
三、以
4
9
票同意,0
票反對,0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總
裁的議案》。
根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定,經(jīng)公司董事長提名,聘吳躍莨先生繼續(xù)擔(dān)任公司總裁,任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任 期屆滿時(shí)止。
四、以
4
9
票同意,0
票反對,0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司經(jīng)
營班子的議案》。
根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定,經(jīng)公司總裁吳躍莨先生提名, 繼續(xù)
聘任杰雄先生任公司常務(wù)副總裁,繼續(xù)聘王茹夢女士擔(dān)任公司副總裁
。上述所聘
人員任期自董事局聘任之日起至本屆董事局任期屆滿時(shí)止。
獨(dú)立董事意見:河北中都投資有限公司本次聘吳躍莨先生任公司
總裁,聘任杰雄先生任公司常務(wù)副總裁
,相關(guān)
程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,整個(gè)程序合理合法,
公正透明,客觀真實(shí)。
公司總裁簡歷附后。
五
、以
4
9
票同意,0
票反對,0
票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定公司
2015
年經(jīng)營目標(biāo)及高管人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》。
2015
年公司高管人員仍實(shí)行年薪制,其薪酬標(biāo)準(zhǔn)將與公司
2015
年
經(jīng)營目標(biāo)掛鉤。
特此公告
河北中都投資有限公司董事局
二○一五年四月二十日
附:
公司總裁簡歷
吳躍莨
,男,漢族,1976
年
6
月出生,山西文水人,早年畢業(yè)于南開大學(xué),工商管理博士,
高級經(jīng)濟(jì)師。1999年參加工作。曾任河北中都投資有限公司研發(fā)部副主
任、總經(jīng)辦主任、投資部總監(jiān)、審計(jì)辦主任、財(cái)務(wù)管理部副主任、常務(wù)副總
、副董事長;河北中都投資
有限公司第五屆董事局董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān);河北中都投資
有限公司第四屆、第三屆董事局董事、總裁;現(xiàn)任河北中都投資有限公司第六屆董事局執(zhí)行董事、總裁。吳躍莨先生不存在受中國證監(jiān)會及證券交易所稽查、行政處罰、通報(bào)批評、公開遣責(zé)等情況。
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